江鈴汽車集團財務有限公司
2019年度信息披露報告
二〇二〇年四月三十日
一、公司基本信息
法定名稱： 江鈴汽車集團財務有限公司
注冊資本： 人民幣5億元
注冊地址： 江西省南昌市蘇圃路111號
成立時間： 1993年10月27日
經營范圍： 對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃。
二、財務會計信息
（一）財務與經營狀況
指標類別 | 核心指標 | 2019年 |
財務狀況指標 | 資產規模（萬元） | 1,040,790.71 |
負債規模（萬元） | 925,195.92 | |
凈資產規模（萬元） | 115,594.79 | |
效益指標 | 營業收入（萬元） | 31,463.75 |
利潤總額（萬元） | 16,424.43 | |
凈利潤（萬元） | 13,586.30 |
（二）年度審計報告結論
三、公司治理
（一）股東及其持股變化情況
江鈴汽車集團財務有限公司（以下簡稱“江鈴財務公司”）股東在報告期內發生名稱變更、股權結構調整：
1、控股股東名稱由江鈴汽車集團公司，改為江鈴汽車集團有限公司；
2、股東南昌齒輪有限責任公司退出，江鈴汽車集團有限公司受讓其持有股權。
原股權結構表為：
序號 | 股東名稱 | 出資額（萬元） | 持股比例（%） |
1 | 江鈴汽車集團公司 | 43726 | 87.452 |
2 | 江西江鈴底盤股份有限公司 | 5500 | 11.00 |
3 | 江西江鈴專用車輛廠有限公司 | 437 | 0.874 |
4 | 南昌齒輪有限責任公司 | 337 | 0.674 |
—— | 合計 | 50000 | 100 |
股權結構變更后，現股權結構表為：
序號 | 股東名稱 | 出資額（萬元） | 持股比例（%） |
1 | 江鈴汽車集團有限公司 | 44063 | 88.126 |
2 | 江西江鈴底盤股份有限公司 | 5500 | 11.00 |
3 | 江西江鈴專用車輛廠有限公司 | 437 | 0.874 |
—— | 合計 | 50000 | 100 |
（二）股東會會議召開情況
2019 年度，公司共召開4次股東會，會議頻次及召開程序均符合法規和監管要求。
序號 | 召開時間 | 審議議題數 | 表決情況 |
1 | 2019.1.14 | 1 | 全票通過 |
2 | 2019.5.24 | 1 | 全票通過 |
3 | 2019.8.23 | 1 | 全票通過 |
4 | 2019.8.29 | 3 | 全票通過 |
（三）董事會成員情況
序號 | 姓名 | 職務 | 性別 | 任職 時間 | 提名 單位 | 簡歷情況 |
1 | 衷俊華 | 董事長 | 女 | 2016.3.20 至今 | 江鈴集團 | 碩士研究生學歷，正高級會計師、注冊會計師，先后任江鈴控股公司財務部副部長，江鈴集團公司資產財務部部長兼江鈴財務公司董事，江鈴集團公司總經理助理兼資產財務部部長，江鈴財務公司董事長，現任江鈴集團公司副總經理。 |
2 | 凌興國 | 董事 | 男 | 2012.8.6 至今 | 江鈴集團 | 大學本科學歷，會計師、注冊會計師，先后任江鈴集團公司資產財務部部長，江西五十鈴汽車有限公司 副總經理兼財務總監。 |
3 | 賴長發 | 董事 | 男 | 2019.4.29 至今 | 江鈴集團 | 碩士研究生學歷，高級工程師職稱，先后任江西福昌空調系統有限公司董事、總經理，偉世通汽車空調（南昌）有限公司董事、總經理，江西江鈴底盤股份有限公司董事、總經理。 |
4 | 桂荷發 | 獨立董事 | 男 | 2016.4.26 至今 | 江鈴集團 | 經濟學博士、教授、博士生導師，畢業于中國人民大學財政金融學院金融學專業，經濟學博士學歷，2003年6月至今，在江西財經大學任教，現為江西財經大學江西省生態文明制度建設協同創新中心專職研究員、江西財經大學科技金融研究中心主任。 |
5 | 陳東紅 | 董事 | 女 | 2003.1.20 至今 | 江鈴集團 | 碩士研究生學歷，高級經濟師，先后任江鈴汽車集團財務處會計、江鈴汽車集團財務有限公司財務總監、副總經理，現任江鈴財務公司執行董事、總經理、黨總支書記。 |
6 | 黃平輝 | 董事 | 男 | 2006.2.28 （離任） | 江鈴集團 | 本科學歷 高級工程師 從1983年7月進江西江鈴底盤股份有限公司工作，歷任技術科副科長、廠長助理、副總經理、常務副總經理、總經理、董事長，現任江鈴汽車集團有限公司副總經理。 |
（四）董事會會議召開情況
2019年度，公司董事會共召開 8 次會議，會議頻次及召開程序均符合法規和監管要求，有效發揮了董事會的決策作用。
序號 | 召開時間 | 審議議題數 | 表決情況 |
1 | 2019.1.14 | 1 | 全票通過 |
2 | 2019.1.30 | 1 | 全票通過 |
3 | 2019.2.15 | 11 | 全票通過 |
4 | 2019.3.14 | 1 | 全票通過 |
5 | 2019.5.24 | 3 | 全票通過 |
6 | 2019.8.23 | 12 | 全票通過 |
7 | 2019.8.29 | 9 | 全票通過 |
8 | 2019.11.11 | 1 | 全票通過 |
（五）監事會成員情況
序號 | 監事 名單 | 職務 | 性別 | 任職 時間 | 提名 單位 | 簡歷情況 |
1 | 章健 | 監事長 | 男 | 2012.2.14 至今 | 江鈴集團 | 先后任江鈴汽車集團公司辦公室主任、黨辦主任、宣傳部部長，江鈴集團公司工會常務副主席，現任江鈴集團公司工會主席。 |
2 | 舒峰剛 | 監事 | 男 | 2017.8.25 至今 | 江鈴集團 | 先后任江鈴集團晶馬公司黨委副書記、江鈴集團公司紀委副書記等職務。 |
3 | 聞俊陽 | 職工監事 | 男 | 2000.02.15 至今 | 江鈴財務 公司 | 先后任江鈴財務公司投資銀行部投資專員，報告期內任江鈴財務公司物業經營部部長。 |
（六）監事會會議召開情況
2019 年度，公司共召開 1 次監事會會議，會議頻次及召開程序均符合法規和監管要求。
序號 | 召開時間 | 審議議題數 | 表決情況 |
1 | 2019.8.29 | 3 | 全票通過 |
（七）高級管理人員情況
序號 | 監事 名單 | 職務 | 性別 | 任職 時間 | 簡歷情況 |
1 | 陳東紅 | 總經理 | 女 | 2006.3.29至今 | 碩士研究生學歷，高級經濟師，先后任江鈴汽車集團財務處會計、江鈴汽車集團財務有限公司財務總監、副總經理，現任江鈴財務公司執行董事、總經理、黨總支書記。 |
2 | 丁莉紅 | 副總經理 | 女 | 2006.3.29至今 | 中共黨員，1985年7月畢業于無錫輕工業學院機械工程系機械制造專業，碩士研究生學歷，高級經濟師，從90年進入江鈴集團，先后任財務公司辦公室主任、總經理助理、副總經理、計劃管理部經理（兼）、黨總支副書記、工會主席。 |
3 | 方忠英 | 副總經理 | 女 | 2006.3.29至今 | 中共黨員，1991年7月畢業于上海財經大學經濟法專業，碩士研究生學歷，高級經濟師，從91年進入江鈴集團，先后任財務公司買方信貸部副經理、買方信貸部經理、營業部經理、總經理助理、副總經理、黨總支紀檢委員。 |
4 | 杜健 | 總經理助理 | 男 | 2007.7.20至今 | 群眾，1991年7月畢業于江西省財務會計學校投資經濟管理專業，碩士研究生學歷，經濟師，從91年進入江鈴集團，先后任財務公司信貸服務部副經理、信貸服務部經理、財務結算部經理、總經理助理。 |
四、重大事項信息
（一）控股股東信息變更
2019年1月4日控股股東江鈴汽車集團公司變更為江鈴汽車集團有限公司。
（二）董監高成員變更
2019年4月29日江西銀保監局下達批復，核準賴長發江鈴財務公司董事任職資格。
（三）股權結構變更
2019年8月9日，江鈴財務公司股權變更獲中國銀保監會江西監管局批復，股東南昌齒輪有限責任公司退出，江鈴汽車集團有限公司受讓其持有股權。出資額由43726萬元，變更為44063萬元；持股比例由87.452%，變更為88.126%。
（四）章程變更
江鈴財務公司因控股股東名稱變更、股權結構調整以及中國銀行業監督管理委員會與中國保險業監管管理委員會合并后名稱變更三項原因進行章程變更，章程變更于2019年8月9日完成工商變更登記。
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